阿牛科技群放长线钓大鱼？押大小的“炒外汇”是诈骗新手段！快看

用户投稿 2025年06月23日 14:22:01 14 0

放长线钓大鱼？押大小的“炒外汇”是诈骗新手段！快看

央视网消息 ：浙江金华警方日前摧毁一个利用炒外汇进行诈骗的犯罪团伙，抓获50多名犯罪嫌疑人，涉案金额高达2000多万元。

金华的张女士喜欢上网炒股。她所在的股票交流QQ群里有一位叫阿牛的“老师”推荐张女士炒外汇，随后张女士在一个名为“纳斯国际”的手机APP上完成了注册。

浙江金华受害人张女士 ：像那种外汇一样的，买涨买跌。

为保险起见，张女士开始只投入几百元钱试试，让她没想到的是，每次下单都赢钱了，而且账户里的钱也能顺利提现。短短几天，张女士就赚了1万多元。看到炒外汇来钱这么容易，她马上想到了自己的闺蜜余女士。

浙江金华受害人余女士 ：一下子就赚了将近2000块钱 (两次)就4000块了，5000就变9000了，很快啊。那个钱，这么好赚的钱干嘛不赚。

余女士没想到的是，这样的惊喜来得很短暂。

浙江金华受害人余女士 ：买高买低，那一晚上我全部都是亏的，反正就是这样循环，一个晚上五六万亏掉，就那个晚上。

一个晚上就亏了五六万元，这让余女士心灰意冷，她打算将余额里剩下的1万多元钱提现后便离开。可让余女士怎么也没想到的是，第二天她居然连“纳斯国际”的网站也登陆不进去了。于是，她和张女士立即报案，金华警方立即展开调查。

金东公安分局澧浦派出所副所长钱帅

金东公安分局澧浦派出所副所长钱帅 ：它就是一个押大小的，类似于赌博性质的网站，根本就不是炒外汇。

经过对资金流向的侦查，一个名叫“上海伊路胜文具商户”的账户进入警方的视线。

金东公安分局刑侦大队副大队长徐崭

金东公安分局刑侦大队副大队长徐崭 ：资金的最终流向，是到嫌疑人的一张交通银行卡里面，李某的交通银行卡里面。所以我们从李某所有名下的银行卡，资金流向，进行了倒查，又重新发现了一些受害人，找到他们重新启用的平台。

随着掌握的数据越来越多，金华警方在安徽、江苏、湖北、辽宁、广东5省先后发现了类似的诈骗平台代理点。金华警方派出多路侦查员分赴这5省，摸清了窝点所在地和诈骗团伙的情况。随后，在当地警方的配合下，金华警方相继对涉嫌诈骗窝点发起了集中收网，共抓获犯罪嫌疑人54人，刑事拘留48人，涉案金额达到2000多万。目前从后台提取到的受害人信息2万多条。目前，此案仍在进一步侦办中。

线上交友赌博，38名女性如何落入“杀猪盘”陷阱？

来源：最高人民检察院

偶遇文哥，在菲律宾开饭店的90后老板蔡某放弃饭店生意，合伙开公司专做“杀猪盘”。半年时间，通过博彩App，诈骗国内38名女性500余万元。近日，经浙江省岱山县检察院提起公诉，以蔡某（绰号“地瓜”）为首的特大跨境“杀猪盘”电信网络诈骗案开庭审理。

蔡某是福建厦门人，2018年开始，在菲律宾开饭店，生意一直不温不火。2019年1月的一天，一个操着闽南口音的男人（文哥）走进店里，在异国他乡听到乡音，倍感亲切。两人一番交流后，互留了联系方式，也正是这个男人，改变了蔡某的人生轨迹。

同年5月，文哥向蔡某介绍认识了好友托尼，两个月后，文哥又找到了蔡某，同他分析了目前的形势，在国外开饭店是赚不到大钱的，要想赚大钱，还是得做“杀猪盘”，并提议三人一起成立公司，蔡某占股60%，并负责找人实际操作。

蔡某觉得开公司赚快钱这法子可行，于是找到小兄弟可可，两人商量过后一拍即合。之后，蔡某成立了天弘公司，并找来了阿牛、阿许等几个朋友，分别负责培训、行政、人事、后勤等工作，公司“创业”初期的人马算是有了。

阿牛负责招聘工作，通过在网络平台发布高薪招聘信息吸引人，包机票包食宿薪水高，这样的工作谁看了都想试试。只要有人来咨询，阿牛他们便想方设法将其骗去菲律宾工作。进入公司后，新人的护照都会被收走，要求必须在公司做满半年，不然就要补偿机票和日常开销的费用才能交还护照。入职以后，由老人带新人，传授诈骗技巧，通过定期将一些经典诈骗案例截图发到工作群推广分享、每日召开优秀业务员诈骗经验分享会等方式，提高业务员“业务能力”。

公司虽小，但也有着严格的制度。工作时间是中午12点到晚上12点，一周休息半天，进入公司后，个人手机全部上交，只能使用公司配发的电脑和手机。这些设备中安装了微信、QQ、探探等聊天软件，平时就通过这些聊天软件发掘“客户”。员工内部联系，只能通过一款叫作“纸飞机”的通讯软件沟通，以防泄密。

经过培训，业务员便进入了实战阶段。主要是在探探等交友软件添加好友，对象一般多为单身离异女性，通过与目标女性聊天，谈感情、谈理想，偶尔给对方发一些工资收入的截图，让她们动心。经过一段时间的聊天获取对方信任后，便开始向对方推荐赌博App，一般都是先让她们赢些小钱，然后让对方提现，等对方完全信任后，便诱骗其大量充值。

蔡某公司诈骗赚到的钱毕竟是赃款，要想合法使用，还得操作一番，这方面文哥来负责。蔡某在国内骗到钱之后，通过文哥的渠道将钱汇入地下钱庄，然后汇到菲律宾换成现金比索，这样就算“洗白”了。

2019年12月，岱山县的夏女士报案称遭遇了电信网络诈骗。夏女士在网上认识了一个网友，假借处对象之名，诱使她在博彩App上投入77万元，在对方的带领下夏女士一直输钱，账户剩余的钱也无法提现。案发后，蔡某的“杀猪盘”公司就此浮出了水面，经警方多方调查发现，受害者不止夏女士一人，还有37位受害者也遭遇了同样的诈骗，涉案总金额高达500余万元。

因全球爆发了新冠肺炎疫情，远在菲律宾的蔡某和他的员工们纷纷逃回国内，经过多省警方的配合收网，10余名犯罪嫌疑人先后落网。

经审查，岱山县检察院以涉嫌诈骗罪对蔡某等17人提起公诉，法院将择期宣判。

来源：检察日报